<legend id="pzoii"></legend>
  • <optgroup id="pzoii"><em id="pzoii"><del id="pzoii"></del></em></optgroup>

    Банк России ужесточает правила: покупка золота теперь под строгим контролем

    Банк России усилит контроль за?операциями граждан с?золотыми слитками

    1:10

    Банк России планирует расширить список сомнительных операций, требующих более тщательной проверки на соответствие антиотмывочному законодательству.

    Регулятор представил проект поправок к положению 375-П, который устанавливает новые критерии для выявления подозрительных операций с драгоценными металлами.

    В частности, банки будут обязаны внимательнее отслеживать покупки физическими лицами драгоценных металлов в слитках за наличный или безналичный расчет, если операции соответствуют следующим признакам:

    1. Операция однонаправленная. Клиент покупает слитки, но не продает их, или продает значительно меньше, чем приобретает.
    2. Происхождение средств. Физическое лицо покупает драгоценные металлы с банковского счета, на который недавно поступили средства.
    3. Быстрое изъятие слитков. Клиент сразу или вскоре после приобретения забирает слитки из банка.

    Эти меры направлены на усиление контроля и предотвращение незаконных финансовых операций.

    Автор Артём Гапоненко
    Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
    Обсудить
    久久国产精品二国产精品,欧美金妇欧美乱妇xxxx,婷婷色婷婷开心五月四房播播久久,永久免费看啪啪网址入口

    <legend id="pzoii"></legend>
  • <optgroup id="pzoii"><em id="pzoii"><del id="pzoii"></del></em></optgroup>